四砂股份有限公司五屆二次監(jiān)事會會議于2004年12月11日在濟(jì)南市珍珠泉賓館召開,會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到5人。會議由監(jiān)事會召集人解海波先生主持。會議符合有關(guān)國家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。會議審議并一致通過了《關(guān)于與山東省魯信投資控股有限公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,監(jiān)事會認(rèn)為：
　　
　　本次重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)完成后,將提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、重塑公司的核心競爭力,提升公司未來盈利能力,有利于公司及全體股東的利益。本次置換的資產(chǎn)項(xiàng)目均經(jīng)過具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),定價(jià)公允合理,符合公平、公正、自愿、誠信原則,未侵害公司中小股東的利益。
　　
　　監(jiān)事會對公司董事會審議上述議案并形成決議的全過程進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為董事會履行了誠信義務(wù),在審議本次重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),在6名關(guān)聯(lián)董事回避后董事會不足法定人數(shù)的情況下,關(guān)聯(lián)董事參與表決并發(fā)表了“關(guān)聯(lián)董事聲明”,全體董事一致同意,本次資產(chǎn)置換事項(xiàng)在獲中國證監(jiān)會審核通過后將提交公司股東大會審議,有關(guān)關(guān)聯(lián)方將在股東大會上回避表決。我們認(rèn)為董事會做出決策的程序合法有效,未有違反法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　
　　四砂股份有限公司監(jiān)事會
　　
　　2004年12月11日